Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 43 años, con antecedentes penales, y a una mujer de 63, por delitos de (según los casos) estafa, malversación y blanqueo de capitales. El detenido e investigador principal logró engañar a 40 personas con una estrategia de inversión supuestamente segura y muy rentable. La inversión de nuevas víctimas cubría el pago de beneficios a los primeros inversionistas. El dinero en realidad estaba destinado a financiar una vida llena de lujos para el recluso, incluidos vehículos de alta gama e inversiones privadas.
En agosto del año pasado, la Policía Nacional recibió las primeras denuncias sobre una posible estafa, cuyo nexo común era un hombre de 43 años, quien prometía una serie de inversiones en criptomonedas a través de un enfoque agresivo y altamente rentable.
La investigación abierta a raíz de las citadas denuncias ha identificado a 40 víctimas, que entregaron sus ahorros al principal imputado con la falsa promesa de recuperar la inversión en un breve plazo de tiempo.
esquema Ponzi
En este tipo de estafas, conocidas como esquemas piramidales tipo “Ponzi”, la entrada de nuevos inversores tapa las ventajas de los inversores más antiguos y así sucesivamente sin que exista ningún tipo de ventaja o retorno real sobre el capital aportado.
La supuesta inversión, realizada a través de dos comerciantes para dar credibilidad y solidez al engaño, incluía la adquisición de más de 100 equipos informáticos de última generación y el establecimiento de tres centros de minería de criptomonedas ubicados en Tamaraceite y El Sebadal, así como como tercero en la isla de Fuerteventura. Por otro lado, el dinero invertido por las víctimas fue destinado en gran parte por los encuestados a pagar una vida de lujos e inversiones esta vez, eso sí, reales.
Los investigadores policiales han podido determinar que del medio millón de euros invertido en este sistema, aproximadamente 320.000 euros fueron enajenados de forma privada.
El operativo policial se saldó con la detención del presunto autor, de 43 años, y con el procesamiento de una mujer, de 63, por los delitos de, según los casos, estafa, malversación y blanqueo de capitales.
Este caso se encuentra bajo instrucción del Juzgado nº 5 de Las Palmas de GC y la investigación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones policiales o detenciones.
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