La fiscalía anticorrupción ya ha identificado al menos a 47 ciudadanos de nacionalidad rusa vinculados a casos de corrupción y delincuencia organizada en España, según información a la que ha tenido acceso este diario. A estas personas, muchas de las cuales no están hoy imputadas ante los tribunales españoles, hay que añadir una decena de personas jurídicas que habrían sido utilizadas en los presuntos delitos cometidos. Las previsiones de la Fiscalía General del Estado indican que el total de imputados de esta nacionalidad en los distintos juzgados y fiscalías podría superar el centenar, según esta redacción.
Entre los nombres con los que trabaja la fiscalía están Gennadios Petrov, su mujer, Elena Viktorovna Petrov, y su hijo, Anton, hoy gran jefe del clan que fue desmantelado en España con la Operación Troika, llevada a cabo por Anticorrupción en 2008.
Las investigaciones identificaron la conexión directa que tenía Petrov con los círculos de poder de Vladimir Putin, en particular con el exjefe del comité de investigación de la fiscalía rusa Aleksandr I. Bastrikin, quien tras ser objeto de una investigación en España (por lo que aparece en la lista) ha sido sancionado por la administración estadounidense. Washington ha ordenado congelar sus bienes y haberes por su presunta implicación en el asesinato de Sergey Magnitsky, un abogado que investigó la corrupción en Rusia y que murió en 2009 tras pasar 358 días en la cárcel sin juicio. Vinculado a la operación de la Troika, se investigó a Alexander Malyshev, quien según las investigaciones policiales lograba blanquear cerca de un millón de euros al mes en España. También a Olga Solovyera, considerada una de las principales lugartenientes de Petrov, junto con Malysehv.
un general ruso
El general ruso Viktor Kanaikin fue imputado por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por el entonces juez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que lo consideró ‘principal responsable’ de la trama mafiosa rusa desarticulada en la Operación Clotilde, incluida en la causa de investigación contra el red con sede en Lloret de Mar. El brazo derecho de Kanaikine era, según la investigación judicial, Sergey Nalimov, cuyo nombre también aparece en la lista. Según información publicada por el diario El Mundo, este empresario ruso fue defendido por un abogado de la firma Ilocad, cuyo principal accionista es el exjuez Baltasar Garzón. Este diario intentó en vano conocer la versión del exmagistrado sobre esta contratación.
También está Mikhail Fridman, uno de los propietarios del supermercado Dia a través de la empresa LetterOne, que acaba de ser sancionado por la Unión Europea (UE). Este es otro de los ciudadanos rusos de la lista. Su inclusión se debe a que es objeto de una investigación ante la Audiencia Nacional en el caso Zed por su presunta participación en la despatrimonialización de esta empresa tecnológica.
También está Ilias Ilitch Traber, conocido como el Anticuario y considerado uno de los líderes del clan Tambovskaya. En 2016 llegó a amenazar incluso al fiscal antimafia José Grinda, quien junto a Juan José Rosa investiga el crimen organizado en Rusia y otros países de la ex Unión Soviética.
Operación Avispa
Otro es el capo georgiano de origen ruso Zakhar Kalashov, que acabó condenado a siete años de prisión en España en 2010 como parte de la Operación Avispa. Fue extraditado a Rusia, aunque también lo reclamó Georgia, país que tras la ocupación rusa renunció a su rendición.
En la lista también figuran el General de la Dirección General del Ministerio del Interior ruso Nikolai Nikolaevich Aulov y el ex alto cargo de la Fiscalía Igor Sobolevsky, ambos vinculados al régimen de Vladimir Putin y que han sido objeto de una investigación en España, aunque no se cobran más. , cuando el procedimiento fue remitido a la justicia rusa.
Alexei Shirokov fue detenido en 2020 en Benidorm (Alicante) en el marco de la Operación Testudo, por sus vínculos con la mafia rusa, cuyo número tres fue detenido en Marbella en 2018 mientras preparaba el asesinato del jefe de un clan rival.
El entorno de Puigdemont
Vassily Khristoforov desempeñó un papel clave en el intento de la comitiva de Carles Puigdemont de ganar el respaldo de Armenia a medida que avanzaba esta cabecera. Es una de las personas a las que habría acudido el Gobierno para intentar acercarse al Kremlin.
También fueron detenidos Viktor Gavrilenkov y Sergey Kuzmin, cuyo registro y captura ordenó el entonces juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en 2016 por sus vínculos con las organizaciones ‘Tambovskaya’ y ‘Malyshevskaya’, señalados por la fiscalía. Mikhail Danilov sirvió como enlace entre los criminales rusos y la organización con sede en España. Se le considera cercano al hermano de Merab Dzhangveladze, la máxima autoridad del clan Kutaiskaya. Este último no está incluido en la lista.
Botyr Rakhimov huyó de la justicia española en 2010, cuando la policía y los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo la Operación Java contra las mafias georgianas y rusas. Antes de huir, Rakhimov frecuentaba la compañía de algunos futbolistas del Barça, según fuentes de esta investigación.
Dos clanes rusos
Leonid Khristoforov e Ildar Musfatin también fueron investigados como parte de la Operación Troika por sus conexiones con la mafia rusa. Nikolay Mitiurev fue arrestado en diciembre de 2020 junto con Maxim Khakimov por presuntamente lavar el dinero de sus clientes a través de una compleja red de negocios. Ambos están vinculados a los clanes Kutaiskaya y Podolskaya de la mafia rusa.
Otros nombres que aparecen son los de Nadezha Zhizhina; Oleg Chirokov; Arkadi Novilov, Sergei Serebriakov; Julia Alekseeva; Antón Pinski; Maxim Lalakin, Antón Zingarevich; Serguéi Sinichkin; Alexander Rouslanovitch Grinberg; Sergei Gavrilyuk; Román Prokopenkov; Sergei Evgenevich Dozhdev; el alemán Pashtouchenko; Alexéi Riskine; Oleg Kuznetsov; Oleg Shishkanov; Konstantín Ivanov; Vladimir Dzreev y Ion Andreev. Completan la lista de Vage Engibaryan; Serguéi Gorbuntsov; Vladímir Naumovich Turovetsky; y Yuri Sidorov.
Donde las personas jurídicas son LetterOne Holdings y Grupo Temafon. Esta última es una empresa rusa vinculada al asunto Zed en el que se acusa al magnate Fridman. El resto de las empresas son MIPR Limited; Tematika Ltd; QiCF Ltd; Stalmento Holding Ltd; VimpelCom, (ahora llamada Veon Ltd); Bambalia; Gelvaser y Grupo Alfa.
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